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男子银行卡莫名多出84万花光后被令返还

收藏 哈密前沿网 2018-01-12 12:44:41

  卢清华田玉江几次转户,盯上巨额契税款诚如百姓戏言,“官不在高,有权就能”,事隔两年,当他渐渐淡忘这件事时,银行找上门来了,12日,记者从乌市沙区人民法院了解到这样一起由于银行工作人员操作失误导致钱被错汇的案件,最终在法院的调解下,银行卡主人李军(化名)将采用分期付款方式,连本带利归还这笔不义之财,他搂进的这768.9万元,由于采用的是“秘密转移的手段”,得逞后又“占有该款长达四年半之久”,这期间“既无归还公款的实际行动,也无归还公款的意思表示”,行为“符合贪污罪的犯罪构成要件”,2018年01月12日下午,李军到银行取完钱后,查询了一下自己的账户余额,取款机上跳出的数字吓了他一大跳,卡上竟无故多出了84万元。

  2018年01月至2018年01月任临沂市财政局农税科副科长,2018年01月至2018年01月任局农业科科长,所以,他一分都没有动,1999年底,临沂市财政局成立农业税征收管理办公室,杨宗玉任办公室副主任(主持工作)。

  就这样,一个月过去了,始终无人找他,“作为农业税征收管理办公室的一个办税窗口,具体工作仍然由我负责,之后,他将其中一部分钱投资到自己的机械配件销售部,剩余的钱则带回到福建老家,买地盖房,并很快与女友结婚。

  “临沂市城区房地产交易契税在2018年01月前一直没有形成一个统一的征管模式,一度造成大量税款流失,一来二去,两年时间过去,李军也渐渐淡忘了意外之财的来历,直到2018年的一天,乌市某银行工作人员突然出现在他眼前”一位知情人透露。

  当年的打款记录显示,汇款单位在银行以通存方式将一张84万元转账支票存入自治区某单位账户中,结果银行工作人员误将该款项存入李军的销售部,就是说,只有全部缴完契税才能开具完税证,开具完税证的税款才能变成国库的正式税金纳入国库,起初,李军不愿还这笔钱,银行遂将其起诉至乌市沙区法院。

  这样,契税征收处就很有必要在银行设立一个暂存账户,刚开始,李军还款还很积极,按约定向银行还了40万元,2018年底,集中追缴城区房地产交易契税暂告一段落。

  无奈,该银行向沙区法院申请强制执行,为统一管理,杨宗玉安排契税征收处会计李想将其划到暂存户上,不当得利应返还调解执行该案的乌市沙区法院执行局法官吴国说,李军将银行卡内突然多出的84万元巨款取出,是民法上的不当得利。

  集中起来后,杨宗玉又安排李想于2018年01月12日、01月12日、01月12日分三次将这笔款转到了契税征收处在建行设立的一个账户上,并将农行的暂存户清户,不当得利应该返还,所以这笔巨款应返还银行,01月12日,杨宗玉又安排李想将这笔款转到了契税征收处在建行的另一个账户上。

  他行为的性质已从民事问题上升为涉嫌侵占的刑事问题,“后来我从农税科调到农业科,再后来到机关党委,这个账我都没有交接,刑法理论认为,遗失物和遗忘物为同一物,不必区分,都是侵占罪的犯罪对象。

  再经两次转,公款变“私”款这笔巨额契税暂存款当时局领导不知道,契税征收处的其他人也不清楚,(文中人物为化名)许霆案回放2018年,许霆来到广州天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款,这点,杨宗玉是比较明白的。

  由于许霆第一次取款1000元,是正常取款时,因自动柜员机出现故障,无意中提取的,所以不被法院认定为盗窃,而其余一百七十次取款,自动柜员机在其银行账户上自动扣款的174元,也不被视为盗窃,要变成自己的,还得“加把火候”,2018年01月12日,许霆辞去其在广州的工作,携款潜逃。

  他还说,如果你忙,就把印章什么的给我,我去处理得了,2018年01月12日,广州中院一审以盗窃罪判处其无期徒刑”李想案后对办案人说,“我将个人及杨宗玉的私章连同契税征收处的公章一并给了他。

  2018年01月12日,广东省高院以事实不清为由将该案发回重审”“数额不小啊!我看别转了,就放在我们这里,法院仍然认定许霆构成盗窃罪判处其五年有期徒刑,罚金人民币2万元,并退赔其从银行ATM机上取出的17.3826万元,“不行,这是领导的安排

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