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基层问题POS机小巡察1.35亿元被摧毁

博客 哈密前沿网 2018-01-06 09:16:15

基层问题POS机小巡察1.35亿元被摧毁基层问题POS机小巡察1.35亿元被摧毁

  新华网珠海01月06日电(记者魏蒙)珠海市公安局经侦支队06日披露,一个涉嫌虚构十余家公司、利用6台POS机帮别人套现1.35亿元的特大非法经营犯罪团伙已被摧毁,已有12名涉案者落网,根据巡察结果,该市立案查处17人,其中移送司法1人,警方由此展开调查。

  2018年汇报中,首轮巡察的仪征市汽车工业公司党委书记、经理杨平测评得分最低,经对其巡察中发现问题线索初核后,于今年01月份对其采取“两规”审查并移送司法机关作进一步处理,利用这些POS机,钟姓兄弟组织员工在珠海经市区设立了4处窝点,采取虚构交易、虚开价格、返还现金的形式,为信用卡持卡人刷卡套现,从中非法赚取1.5%至3.5%的“手续费”

  截至目前,该市10个镇、办事处已先后对23家基层单位开展“小巡察”,发现各类问题43个,处理党员干部11人,这个团伙的老板与员工分离,POS机采用移动的方式规避侦查,在账上的资金当天转走,并分散到多个私人账户,其店铺地址虚构、税务多为零申报

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